河南县域经济网讯  近日，交通银行信阳分行宣讲人员深入辖区黄金珠宝门店开展反洗钱专项宣传活动，重点围绕“贵金属宝石成脏金，洗钱陷阱要警惕”主题进行宣讲。

　　活动中，宣讲人员结合典型案例，揭露不法分子利用大额现金购金、拆分交易、异常回购等方式，将赃款转化为黄金珠宝进行洗钱的违法手段，引导从业人员严守交易底线。同时，详细解读《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》核心要求，明确客户身份识别、大额现金交易报告、可疑交易上报、资料留存等法定义务。

　　下一步，该行将持续深化银商协作，常态化开展宣教辅导，筑牢贵金属交易领域反洗钱安全防线。(贾海燕)

责任编辑：秦楚楚