2021年5月，固始县公安局治安大队根据相关线索深入分析摸排，发现5名湖北籍人员涉嫌帮助信息网络犯罪活动，立即抽调精干警力进行攻坚，全面开展案件侦办工作。办案民警对资金流、信息流、网络流分析研判，经过反复走访排查、搜集证据，一个帮助转移涉案资金的信息网络犯罪团伙浮出水面。
经侦查发现，从2019年11月份开始，胡某联合张某、夏某等人在湖北武汉、黄石等地通过反复转账的方式进行信息网络犯罪活动，在利益的诱惑下，胡某发展张某和夏某为骨干成员，并指示张某、夏某大量发展下线人员，利用多张银行卡相互转账为跨境网络赌博平台“洗钱”的方式，收取好处费的犯罪事实。短短的几个月的时间银行卡交易流水就超过了5000余万元，从中获利10余万。该团伙成员在明知转账资金涉及违法犯罪的情况下，仍然为了获取不法利益而“助纣为虐”。
“用自己的身份证办理手机卡、银行卡再出售给他人，或者简单用自己的账户转账，这种'躺着赚钱'的方式，已经涉嫌违法犯罪”该案主办民警钱程说。
目前，涉案人员已被采取刑事强制措施，并移送检察院审查起诉。（河南广播电视台记者 辛鹏 通讯员 汪连红）
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